乌鲁木齐市一玉石企业不法“吸钱”逾百万元

发布:和田玉阅读:28时间:2020-07-17
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  新疆省乌鲁木齐的一家玉石企业以售玉为名开展非法融资主题活动,消化吸收资产1044多万元,98人受骗上当。本案由乌鲁木齐初级人民检察院案件审理,一审判决被上诉人企业君德海润企业犯集资诈骗罪,被判罚款五百万元;被告君德海润企业的公司法人、公司股东李某东犯集资诈骗罪,被判刑期十二年,并罚款三十万元。

  据了解,新疆省乌鲁木齐市君德海润珠宝首饰有限责任公司企业在二零一一年一月至2013年8月间,与多位受害人签署《和田玉投资收藏协议书》,承诺受害人以购玉的方法向君德海润企业项目投资,受害人能够 将玉石取走,还可以将玉石储放在企业开展二次市场销售,合同书一年满期后玉石偿还企业,企业给受害人付款15-18%的年利率,绝大多数受害人付款项目投资款后都挑选将玉石寄放在企业开展代卖。另外君德海润企业与受害人合同书中承诺市场销售的一部分玉石系从别的供应商处赊借的,产权年限不属于企业。

  2013年4月,君德海润企业对外开放虚报声称企业已在乌鲁木齐市二工乡选购一块农田,要修建乌鲁木齐市君德海润商务大厦,拟依照每平米3800-4800元的价钱市场销售房地产,同一年4月至8月间,君德海润企业以买房的为名与多位受害人签署《和田玉投资收藏协议书》,扣除房子项目投资款,并承诺合同书一年满期后企业将给受害人付款15―18%的年利率。但具体君德海润企业仍未获得一切土地权,也无房产开发、市场销售等许可证件,仍未申请办理一切有关房地产开发设计办理手续。

  君德海润企业在运营期内陆续创立海纳子公司、启德子公司、海润子公司、玖玖子公司、海义子公司、智腾子公司、聚峰子公司,子公司开设主管,由子公司主管机构销售员向受害人宣传策划其企业项目投资运营模式并不法消化吸收资产。君德海润公司成立至案发前,以付款高息放贷为鱼饵,以售玉及房屋出售为名与98名受害人签署《和田玉投资收藏协议书》,非法融资总共10440297元,付款一部分受害人贷款利息及抽成并扣减一部分受害人取走的玉石使用价值,君德海润企业具体骗领受害人财产总共9560902.5元。

  本案由乌鲁木齐初级人民检察院案件审理,一审判决被上诉人企业君德海润企业犯集资诈骗罪,被判罚款五百万元;被告君德海润企业的公司法人、公司股东李某东犯集资诈骗罪,被判刑期十二年,并罚款三十万元。另外,该企业别的8名“管理层领导干部团”组员也均被判。在其中,被告李某燕犯集资诈骗罪,被判刑期十一,并罚款二十万元;被告唐某凯犯集资诈骗罪,被判刑期八年,并罚款十万元;被告邓某犯集资诈骗罪,被判刑期六年,并惩罚金6万余元;被告李某民犯集资诈骗罪,被判刑期四年,并罚款五万元;被告唐某犯不法消化吸收群众储蓄罪,被判刑期2年零6个月,并罚款十万元;被告邵某犯不法消化吸收群众储蓄罪,被判刑期2年,并惩罚金8万余元;被告王某磊犯不法消化吸收群众储蓄罪,被判刑期一年零10个月,并罚款五万元;被告王某犯不法消化吸收群众储蓄罪,被判刑期一年零9个月,并罚款五万元。

  此案一审判决后,被告上告至新疆自治区高级法院,二审检察院抗诉。

  案件审理本案的审判长说,本案是一起典型性的企业做为犯罪主体的集资款骗案,因此案被上诉人企业创立以后,有一部分业务流程系一切正常市场销售玉石的个人行为,而绝大多数业务流程为根据付款高息放贷诱惑消化吸收受害人资产开展运行,其本质是以售玉为名开展的非法融资。企业非法集资往往成功,便是凭借企业的合理合法资质证书遮盖了其不法的刑事犯罪,但其行骗方式和运营模式如稍稍剖析,保持冷静還是非常容易发觉其漏洞的。本案的另一个鲜明特点是,参加刑事犯罪的被告诸多,由此可见法律法规意识淡薄,甘愿为巨额权益铤尔走险,另外劝诫投资人,切不必盲目跟风选择开展项目投资,针对早期接到小一部分巨额收益的项目投资更要多方面注意,通常更大的圈套就在后边。

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