诈骗团伙用“新疆和田玉”盈利超干万

发布:和田玉阅读:28时间:2020-07-27
诈骗团伙在电视台节目推广电视直销广告宣传,在骗取客户材料后,以另一方买东西得奖之名骗领“税金”、“过户费用”,受害人达350多名,涉及到好几个省份。

  1月13日,上海金山警察借调100多名警务人员,在江苏昆山警察的适用下进行集中化追捕行動,共抓捕171名涉案人,它是近些年上海市警察抓捕人最多的诈骗团伙。

  诈骗团伙宣称抽中报案人变成好运客户,要赠予“获胜宝玺”的新疆和田玉狮子座等,需付款“税金”、“过户费用”及“会费”。

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  诈骗团伙宣称抽中报案人变成好运客户,要赠予“获胜宝玺”的新疆和田玉狮子座、沉香手串、收藏版RMB、“天下粮仓”粮票、“全球財富”钞票等5件使用价值8万汪义的“藏品”,需付款“税金”、“过户费用”及“会费”。

  2016年十一月,上海市公安局天津大队相继收到受害者举报,称收到“0512”开始的固话拨电话,另一方以电视直销电话回访,宣称抽中报案人变成好运客户,要赠予“获胜宝玺”的新疆和田玉狮子座、沉香手串、收藏版RMB、“天下粮仓”粮票、“全球財富”钞票等5件使用价值8万汪义的“藏品”(经定价具体使用价值一千元上下),需付款“税金”、“过户费用”及“会费”的为名,骗领报案人金钱近一万元(快递公司,到付)。

  诈骗团伙宣称抽中报案人变成好运客户,要赠予“获胜宝玺”的新疆和田玉狮子座等,需付款“税金”、“过户费用”及“会费”。

  经基本侦察,重案组发觉该类案子的被害人群涉及到上海市、江苏省等全国性好几个省份,仅2016年11月份就会有350多名受害人上当受骗。重案组公安民警根据对涉案人员资产动向、涉案人员物件流入、涉案人员公司经营地的现场走访调查,发觉江苏昆山天禧商务信息资询有限责任公司和昆山市聚诚商务信息资询有限责任公司的具体经营人林某(男,四十五岁,湖北人,俩家公司公司股东)和于某(男,28岁,河南人,系俩家公司公司股东)假借别人为名申请注册设立公司,并机构160多名“工作员”,以“电视直销得奖需付款附加花费”的方法执行行骗。

  在历经2个月侦察后,重案组查清了该团伙犯罪的组织结构及犯罪团伙组员。2017年1月13日,天津公安局借调100多名警务人员赶往江苏昆山,依次在犯罪嫌疑人的居所及俩家企业的办公室运营地抓捕了包含林某、于某等关键嫌疑人以内的违反规定嫌疑人171名,被查封了用以储存说白了“藏品”犯案脏物的库房,冻洁了“天禧”企业账户资产871余万元。

  经核查,嫌疑人林某、于某交待,两个人在地方卫视推广电视直销广告宣传售卖保健产品等商品,之后感觉盈利不高,想运用电视直销累积出来的客户材料再赚一笔。由于林某和于某先前累积了很多的消费投诉,早已被兴华工商管理局纳入了信用黑名单,她们就应用亲人的为名申请注册了企业,机构别人以“电视直销得奖需付款附加花费”的方法,骗领受害人金钱,额度做到2014余万元。直到被抓,林某、于某也不觉得自身执行行骗,觉得自身仅仅根据不一样的方式 出售纪念物罢了。

  现阶段,林某、于某等117名嫌疑人涉嫌诈骗罪被公安部门依规刑拘,吕某等27人被依规取保侯审,另有27人被文化教育后海关放行,案子仍在进一步案件审理中。

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